frode fiscale

Cronaca

Frode Fiscale: Sequestro preventivo per oltre 81 milioni di euro. Sequestrate disponibilità finanziarie, immobili, auto, gioielli, orologi, borse e vini pregiati

Aprile 17, 2025 admin Commenti disabilitati su Frode Fiscale: Sequestro preventivo per oltre 81 milioni di euro. Sequestrate disponibilità finanziarie, immobili, auto, gioielli, orologi, borse e vini pregiati

17/04/2025 – Articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a contrasto del fenomeno illecito delle cosiddette imprese “apri e chiudi”, posto in essere da soggetti di etnia cinese nei […]

Cronaca

Eredità Agnelli, sequestro da 74,8 milioni per frode fiscale ai fratelli Elkann. La difesa: «Ricostruzioni non condivisibili»

Settembre 21, 2024 admin Commenti disabilitati su Eredità Agnelli, sequestro da 74,8 milioni per frode fiscale ai fratelli Elkann. La difesa: «Ricostruzioni non condivisibili»

21/09/2024 – L’inchiesta sull’eredità della famiglia Agnelli fa un passo in avanti. I pm di Torino hanno disposto il sequestro di 74,8 milioni di euro (tra beni mobili e immobili) nei confronti dei fratelli Elkan […]

Cronaca

Lodi, la maxi truffa dei bonus facciate: falsi crediti d’imposta per lavori mai partiti o inesistenti, sequestro da 26,8 milioni

Agosto 1, 2024 admin Commenti disabilitati su Lodi, la maxi truffa dei bonus facciate: falsi crediti d’imposta per lavori mai partiti o inesistenti, sequestro da 26,8 milioni

01/08/2024 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla locale Procura della Repubblica per un importo complessivo di oltre 26,8 milioni di euro sul conto […]

Ambiente e salute

Varese: Frode fiscale per 34 milioni di euro

Dicembre 28, 2022 admin Commenti disabilitati su Varese: Frode fiscale per 34 milioni di euro

28/12/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari di […]

Ambiente e salute

Frode fiscale, per oltre 15 milioni di euro, nel settore del commercio di carburante per autotrazione

Novembre 18, 2021 admin Commenti disabilitati su Frode fiscale, per oltre 15 milioni di euro, nel settore del commercio di carburante per autotrazione

18/11/2021 – I finanzieri del Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia, su delega di questa Procura, hanno dato esecuzione […]

Ambiente e salute

GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

Settembre 16, 2021 admin Commenti disabilitati su GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

16/09/2021 – I militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “ZERO ASSOLUTO”, ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro emesso dal Giudice per le indagini […]

Ambiente e salute

Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

Dicembre 4, 2020 admin Commenti disabilitati su Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

04/12/2020 – Al termine di articolate attività di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione stamane ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Rimini, […]

Ambiente e salute

Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale

Luglio 31, 2020 admin Commenti disabilitati su Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale

31/07/2020 – All’esito delle indagini svolte congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna, nella giornata odierna è stata data esecuzione […]