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Lotta all’evasione fiscale:  Sequestrato mega-yacht e indagato imprenditore

Lotta all’evasione fiscale: Sequestrato mega-yacht e indagato imprenditore

09/01/2021 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno proceduto all’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano – Sost. Proc. Dott. Ernesto Giordano BAGGIO e Dott. Paolo STORARI – e avente ad oggetto uno yacht di lusso, ormeggiato al porto di Genova e battente bandiera britannica, oltre a 1,5 milioni di […]

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Operazione dimenticatoio: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale

Operazione dimenticatoio: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale

08/01/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale per l’importo di oltre 4,2 milioni di euro, in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sul conto di due amministratori di una società […]

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Operazione Acqua Ragia: Tre arresti domiciliari e sequestro di tre società

Operazione Acqua Ragia: Tre arresti domiciliari e sequestro di tre società

15/10/2020 – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Gela e personale appartenente al Gruppo Operativo Regionale Antifrode – DT VIII Sicilia – dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela daranno esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di […]

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Milano. Traffico illecito di rifiuti, 14 arresti e sequestri per oltre 15 milioni di euro

Milano. Traffico illecito di rifiuti, 14 arresti e sequestri per oltre 15 milioni di euro

03/07/2020 – Nella mattinata di ieri, militari della Guardia di Finanza di Legnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale e di sequestro preventivo, per un valore di oltre 15 milioni di euro, nei confronti di 28 indagati, 14 dei quali sono stati tratti in arresto poiché gravemente indiziati di associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, riciclaggio, […]

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Fatture false per più di 12 milioni di euro: Sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro

Fatture false per più di 12 milioni di euro: Sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro

11/06/2020 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito, in Firenze, Arezzo, Prato, Sesto Fiorentino (FI) e Jesolo (VE), un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente – emesso dalla Dottoressa Antonella Zanini, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta del Dott. Giuseppe Ledda, Sostituto Procuratore […]

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Gli affari della Mafia nelle scommesse sportive: 8 arresti a Palermo sequestro da 40 milioni

Gli affari della Mafia nelle scommesse sportive: 8 arresti a Palermo sequestro da 40 milioni

08/06/2020 – Su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, i Finanzieri del locale Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 10 soggetti, di cui 5 destinatari di custodia cautelare in carcere, 3 sottoposti agli arresti domiciliari e n. 2 la misura […]

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Casapound, odio razziale, 16 indagati e sequestro immobile della sede. Raggi: non ci lasciamo intimidire dalle minacce

Casapound, odio razziale, 16 indagati e sequestro immobile della sede. Raggi: non ci lasciamo intimidire dalle minacce

04/06/2020 – La Procura di Roma ha ottenuto dal gip il sequestro preventivo dell’immobile occupato abusivamente da Casapound nel rione Esquilino della Capitale, a due passi dalla stazione Termini. Questo il motivo che ha spinto, nella serata di mercoledì 3 maggio, alcuni agenti della Questura romana a “soffiare”a pochi militanti l’imminente arrivo di un “ordine di sgombero” della sede romana […]

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Sequestrate oltre un milione di mascherine contraffatte – Denunciate 3 persone

Sequestrate oltre un milione di mascherine contraffatte – Denunciate 3 persone

16/05/2020 – Nel quadro emergenziale causato dall’epidemia Covid-19, la Guardia di Finanza di Frosinone è fortemente impegnata nel contrasto delle condotte illecite relative all’aumento ingiustificato dei prezzi ed alla commercializzazione di prodotti sanitari non sicuri o contraffatti, a tutela dei cittadini e della loro salute. In tale contesto, le Fiamme Gialle di Cassino, impiegate nel dispositivo di contrasto, hanno individuato […]

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Frode milionaria ai danni di una azienda ospedaliera: Sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro

Frode milionaria ai danni di una azienda ospedaliera: Sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro

11/05/2020 – Prosegue senza sosta l’azione del Comando Provinciale di Cuneo nella prevenzione e repressione di tutti gli illeciti economico-finanziari. Questa volta, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro, nei confronti di due persone – B.P. (55 anni, residente a Scalenghe (TO), […]

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Mascherine fantasma pagate 10 milioni dalla Lombardia: sequestro della Gdf a società che aveva ottenuto 5 affidamenti

Mascherine fantasma pagate 10 milioni dalla Lombardia: sequestro della Gdf a società che aveva ottenuto 5 affidamenti

10/05/2020 – La Guardia di Finanza di Como, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Como e coordinato dalla dottoressa Valentina Mondovì, Sost. Proc., ha effettuato il sequestro di € 3.356.904 depositati sui conti correnti di una società di capitali milanese. La predetta società aveva ottenuto, a fine marzo scorso, n. 5 affidamenti diretti da […]

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