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Nola, Napoli – frode fiscale e sequestro di oltre 4 milioni a una nota società

Nola, Napoli – frode fiscale e sequestro di oltre 4 milioni a una nota società

10/08/2022 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Nola per un importo complessivo di 4.646.039,14 euro nei confronti di una società operante nell’area nolana, attiva nel settore del commercio all’ingrosso di elettrodomestici ed elettronica. L’adozione del provvedimento è scaturita da una […]
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by / on Agosto 11, 2022 at 6:22 am /
GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

16/09/2021 – I militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “ZERO ASSOLUTO”, ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone e 19 società, per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione di crediti […]
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by / on Settembre 16, 2021 at 8:16 am /
Sequestro di 4 milioni di euro nei confronti di una società operante nella grande distribuzione alimentare

Sequestro di 4 milioni di euro nei confronti di una società operante nella grande distribuzione alimentare

13/08/2021 – Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, nei confronti di due imprenditori, sottoposti a indagini – in qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore di fatto di […]
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by / on Agosto 13, 2021 at 7:19 am /
GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

09/02/2021 – Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rovigo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Sost. dr. Mammucci e Sost. dr. Bigiarini – di un rilevante patrimonio immobiliare illecitamente accumulato con una serie […]
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by / on Febbraio 9, 2021 at 8:30 am /
Maxi truffa allo Stato con le rinnovabili, la procura di Pavia sequestra 143 milioni di euro

Maxi truffa allo Stato con le rinnovabili, la procura di Pavia sequestra 143 milioni di euro

27/01/2021 – Dietro la maxi truffa di 143 milioni di euro con la centrale a biomasse Biolevano in Lomellina ci sarebbe Pier Pietro Franco Tali, ex amministratore delegato di Saipem. È lui, per gli investigatori, l’ “amministratore di fatto” della società, e “il deus ex machina della vicenda”. Pur non avendo attualmente “alcun rapporto formale” né rivestendo “alcun formale incarico […]
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by / on Gennaio 27, 2021 at 6:28 pm /
Lotta all’evasione fiscale: Sequestrato mega-yacht e indagato imprenditore

Lotta all’evasione fiscale: Sequestrato mega-yacht e indagato imprenditore

09/01/2021 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno proceduto all’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano – Sost. Proc. Dott. Ernesto Giordano BAGGIO e Dott. Paolo STORARI – e avente ad oggetto uno yacht di lusso, ormeggiato al porto di Genova e battente bandiera britannica, oltre a 1,5 milioni di […]
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by / on Gennaio 9, 2021 at 10:03 am /
Operazione dimenticatoio: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale

Operazione dimenticatoio: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale

08/01/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale per l’importo di oltre 4,2 milioni di euro, in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sul conto di due amministratori di una società […]
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by / on Gennaio 8, 2021 at 8:43 am /
Operazione Acqua Ragia: Tre arresti domiciliari e sequestro di tre società

Operazione Acqua Ragia: Tre arresti domiciliari e sequestro di tre società

15/10/2020 – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Gela e personale appartenente al Gruppo Operativo Regionale Antifrode – DT VIII Sicilia – dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela daranno esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di […]
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by / on Ottobre 15, 2020 at 8:21 am /
Milano. Traffico illecito di rifiuti, 14 arresti e sequestri per oltre 15 milioni di euro

Milano. Traffico illecito di rifiuti, 14 arresti e sequestri per oltre 15 milioni di euro

03/07/2020 – Nella mattinata di ieri, militari della Guardia di Finanza di Legnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale e di sequestro preventivo, per un valore di oltre 15 milioni di euro, nei confronti di 28 indagati, 14 dei quali sono stati tratti in arresto poiché gravemente indiziati di associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, riciclaggio, […]
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by / on Luglio 3, 2020 at 7:02 am /
Fatture false per più di 12 milioni di euro: Sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro

Fatture false per più di 12 milioni di euro: Sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro

11/06/2020 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito, in Firenze, Arezzo, Prato, Sesto Fiorentino (FI) e Jesolo (VE), un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente – emesso dalla Dottoressa Antonella Zanini, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta del Dott. Giuseppe Ledda, Sostituto Procuratore […]
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by / on Giugno 11, 2020 at 7:18 am /
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