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Frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Sequestrati beni 4,5 milioni di euro

Frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Sequestrati beni 4,5 milioni di euro

01/12/2021 – La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di due imprenditori pinerolesi gravati da precedenti penali per reati fiscali, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il provvedimento giudiziario è giunto a conclusione di articolate indagini di polizia giudiziaria che hanno visto impegnati, per oltre due […]
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La Spezia, sequestrati beni per due milioni di euro a famiglie nomadi sinti. Indagine di carabinieri e Guardia di finanza

La Spezia, sequestrati beni per due milioni di euro a famiglie nomadi sinti. Indagine di carabinieri e Guardia di finanza

28/10/2021 – Nella mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della Spezia hanno dato esecuzione a misure di prevenzione patrimoniali emesse dal Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica di La Spezia Dott. Antonio Patrono, nei confronti dei membri di tre famiglie nomadi di etnia […]
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Operazione antimafia nei confronti di appartenente a Cosa nostra: Sequestrate imprese, abitazioni e terreni per 40 milioni di euro

Operazione antimafia nei confronti di appartenente a Cosa nostra: Sequestrate imprese, abitazioni e terreni per 40 milioni di euro

15/01/2021 – Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia – emesso dal Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione – relativa al patrimonio di un noto pluripregiudicato, ritenuto appartenente a “Cosa Nostra”, per un valore complessivo di oltre […]
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Bologna: sequestro di oltre 57 milioni di euro per bancarotta fraudolenta per distrazione alla Sei

Bologna: sequestro di oltre 57 milioni di euro per bancarotta fraudolenta per distrazione alla Sei

23/07/2020 – Nella giornata di giovedì è stata data esecuzione al sequestro preventivo dell’intero capitale sociale della S. S.P.A, disposto dal Gip del Tribunale di Bologna, Dott. Ziroldi, accogliendo la richiesta della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento penale a carico dei componenti il consiglio di amministrazione della S. s.p.a. e dei soci e amministratori della stessa “Sei […]
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Operazione Scirocco: Confiscati beni per un valore di circa 7,5 milioni di euro

Operazione Scirocco: Confiscati beni per un valore di circa 7,5 milioni di euro

10/03/2020 – Militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, coordinati della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, presieduta dalla Dr.ssa Ornella Pastore, che dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale […]
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Maxi frode a Iva,4 arresti, 86 indagati 86 indagati, 65 società coinvolte,sequestro beni per 37 mln euro

Maxi frode a Iva,4 arresti, 86 indagati 86 indagati, 65 società coinvolte,sequestro beni per 37 mln euro

26/11/2019 – Arrestate 4 persone dalla guardia di Finanza di Venezia e dai carabinieri di Roma che hanno anche sequestrato beni per 37 mln di euro nell’ambito di un’ indagine su una maxi frode Iva nel settore dei carburanti. Coinvolte 65 società, denunciate 86 persone per associazione per delinquere, omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione o annotazione di […]
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REGGIO CALABRIA: LA DIA CONFISCA UN INGENTE PATRIMONIO AD UN IMPRENDITORE REGGINO IN RAPPORTI DI STRETTA VICINANZA CON LA NDRANGHETA

REGGIO CALABRIA: LA DIA CONFISCA UN INGENTE PATRIMONIO AD UN IMPRENDITORE REGGINO IN RAPPORTI DI STRETTA VICINANZA CON LA NDRANGHETA

27/10/2018 – La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni emesso da quel Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Direttore della DIA, e sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – DDA diretta dal Procuratore Giovanni Bombadieri, nei confronti di SERRA Michele, 51enne di Reggio Calabria, imprenditore molto noto nel […]
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Mafia, ecco il tesoro di Tòtò Riina Spunta la montagna di denaro: il trucco del boss, dove li teneva

Mafia, ecco il tesoro di Tòtò Riina Spunta la montagna di denaro: il trucco del boss, dove li teneva

19/07/2017 – Beni per oltre un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati dai Carabinieri del Ros coadiuvati da quelli del Comando Provinciale di Palermo e Trapani al boss mafioso Totò Riina. I militari stanno dando esecuzione ad un Decreto di Sequestro beni emesso dal Tribunale – sezione misure di prevenzione – di Palermo su proposta della Procura della […]
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