Post Tagged with: "imprenditore"
Sequestrati beni per circa 40 milioni di euro ad un imprenditore vicino alla criminalità organizzata campana.
08/05/2023 – Il provvedimento scaturisce da complesse indagini condotte nei confronti di un imprenditore edile di Melito di Napoli (NA), già condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per aver riciclato denaro proveniente da truffe assicurative poste in essere da un soggetto contiguo a vari clan camorristici (quest’ultimo a sua volta destinatario di un sequestro di beni nel […]
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Caserta: Sequestri per 60 milioni a imprenditore ritenuto vicino ai clan
21/02/2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e i Carabinieri del R.O.S., hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale con sequestro di beni mobili e immobili, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica di Napoli. Il provvedimento, scaturisce dalle indagini anche di tipo patrimoniale condotte […]
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Nuovo terremoto giudiziario alla Regione Puglia: funzionario e imprenditore arrestati per corruzione
12/02/2023 – La Guardia di finanza sta eseguendo a Bari e in provincia due misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di un funzionario della Regione Puglia, il 50enne A. M., e di un imprenditore edile barese, il 56enne Antonio Illuzzi, accusati a vario titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale […]
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Imperia, la Prefettura sospende il sindaco arrestato per corruzione
09/06/2022 – La Prefettura di Imperia ha sospeso il sindaco di A. L. D., arrestato il 30 maggio con l’accusa di corruzione per avere ricevuto una presunta tangente da duemila euro dall’imprenditore V. S. della Edilcantieri Costruzioni srl, anch’egli finito in carcere in concorso. Il decreto è arrivato nel fine settimana, come confermato dal vicesindaco Pier Carlo Gandolfo. L’amministrazione è […]
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Altro che Recovery-Fund, imprenditore della Ndrangheta avrebbe gestito un fondo delle mafie da 500 miliardi: indagato per riciclaggio
Un imprenditore di Palmi, Roberto Recordare, è indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria perché ritenuto la mente economica-finanziaria di clan di ‘ndrangheta, camorra e mafia che volevano riciclare 136 miliardi di euro. Di questo enorme ammontare di denaro, «36 miliardi erano già pronti, cash», è scritto nella trascrizione di una intercettazione contenuta in una informativa della squadra mobile […]
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Arrestato imprenditore per corruzione, turbativa d’asta, reati fiscali e autoriciclaggio: sequestrati 31 milioni di beni
03/10/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del capoluogo valtellinese, dott. Antonio De Rosa, su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sondrio e dei Sost. Proc. dott. Stefano Latorre e dott.ssa Marialina Contaldo, nei confronti di un imprenditore dell’Alta Valtellina operante nel campo dell’edilizia. Le […]
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Arrestato il Sindaco di Celico (Cosenza): chiedeva soldi e lavori a imprenditore minacciandolo di escluderlo dagli appalti comunali
31/07/2020 – In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere e decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Cosenza nei confronti del Sindaco di Celico (CS) A. F. di 48 anni, nell’ambito di indagini dirette da questa Procura della Repubblica. […]
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Corruzione, indagati l’ex sindaco di Pizzo Calabro e un imprenditore
29/04/2020 – La Guardia di finanza di Vibo Valentia ha notificato un avviso di conclusione indagine all’ex sindaco di Pizzo Calabro G. C. e all’imprenditore V. R., entrambi in carcere perché arrestati nell’ambito dell’operazione della Dda di Catanzaro “Rinascita Scott”, e ad altre due persone. C. e R., sono accusati di corruzione. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura di […]
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Torino. Maxi frode doganale delle mascherine: sistema truffaldino organizzato da imprenditore cinese
10/04/2020 – In pochi giorni ha importato illecitamente e immesso in commercio centinaia di migliaia di mascherine. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto il sistema truffaldino organizzato da un imprenditore trentaseienne di origini cinesi, titolare di un’azienda con numerosi punti vendita a Torino, che, approfittando della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID 19, ha importato dalla Cina […]
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Truffa allo Stato per Covid, il primo arresto: è un imprenditore Romano
09/04/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito questa mattina, su delega della Procura della Repubblica capitolina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del locale Tribunale nei confronti di A.I (classe 1978), indagato per i reati di turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Le attività investigative, condotte dal […]
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Lo scandalo dei palazzi pubblici venduti e poi ricomprati: chi ha guadagnato miliardi a spese dello Stato 
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Reggio Calabria, corruzione nella sanità: 11 arresti 
‘Ndrangheta, autoriciclaggio e reati tributari: nove persone in manette 
Mafia in Germania: almeno mezzo milione di affiliati, max inchiesta 46 arresti 
Corruzione, 12 arresti a Ostia: coinvolti funzionari pubblici e imprenditori 
Catania, inchiesta Sanità: i piani per «comprare» i politici e quegli “omissis” che celano un altro terremoto 
Eseguito un sequestro di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta su “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus” 
“Danni al paesaggio lucano deturpato da voragini”, arrestato un funzionario della Regione Basilicata 
Palermo, peculato e corruzione: arrestata la preside antimafia 
Operazione Consequence:87 indagati per maxi frode fiscale da 30 milioni di euro con utilizzo di fatture false 
Corruzione e appalti truccati nelle forze armate: 24 arresti, 12 sono militari dell’Aeronautica 
Maxi sequestro di droga, tra i più ingenti mai eseguiti: rinvenute 2 tonnellate di cocaina
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