Cuneo, Operazione Nemesi, Arrestati nove responsabili di frode fiscale: sequestrati beni per oltre 20 mln di €
Il sodalizio criminale, che vede complessivamente coinvolti ventidue indagati, di cui due residenti all’estero, aveva escogitato un articolato meccanismo fraudolento, al fine di evadere il fisco nazionale, attraverso la formazione cartolare di crediti falsi e il loro successivo utilizzo in compensazione, da parte di soggetti compiacenti, in sede di dichiarazione dei redditi.
Gli arresti sono scattati nei confronti di R.B. (52 anni residente a Montecarlo, in carcere), C.A. (61 anni residente a Catania, in carcere), N.F. (46 anni residente in Svizzera, in carcere), P.C. (42 anni residente a Fossano – Cn -, domiciliari), M.P. (45 anni residente a Fossano – Cn -, domiciliari), L.L. (54 anni residente a Fossano – Cn.-, domiciliari), G.L. (61 anni residente a Torino, domiciliari), L.S. (53 anni residente a Torino, domiciliari), C.O. (37 anni residente a Sant’Ambrogio di Torino, domiciliari).
Tra i beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca figurano nr. 16 immobili (tra cui, un appartamento di lusso in via Roma a Torino, una villa nel parco della Mandria a Torino ed una casa di villeggiatura ad Alassio), nr. 26 terreni e nr. 5 autovetture. Il sofisticato meccanismo di frode ha visto coinvolte nr. 22 società con sedi in tutto il territorio nazionale ed e’ stato reso possibile anche grazie alla compiacenza di alcuni commercialisti, che apponevano il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali contenenti il credito inesistente.
Tra le varie persone giuridiche coinvolte nella frode, ne sono state individuate alcune intestate a prestanome e, addirittura, in un caso, ad una persona deceduta. Il servizio in corso costituisce ulteriore dimostrazione della costante attenzione che la Guardia di Finanza, nell’ambito dell’azione di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale, rivolge al contrasto delle più articolate ed insidiose frodi ai danni dell’Erario nazionale. – [FONTE]
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