evasione fiscale

Fedex, sequestrati 46 milioni di euro. La Procura contesta una complessa frode fiscale su Iva e contributi previdenziali

Gennaio 30, 2025 admin Commenti disabilitati

30/01/2025 – Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di oltre 46 milioni di euro per frode fiscale, disposto dai pm Paolo Storari e Valentina […]

Sequestrate criptovalute, denaro contante, beni mobili e immobili. Evasione fiscale per un 1 milione di euro

Novembre 21, 2024 admin Commenti disabilitati

21/11/2024 – La Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Gip alla sede, del provento di reati fiscali nei confronti di un soggetto […]

Sequestrati 8 milioni di euro in contanti a medico esercente settore previdenziale a Pompei

Agosto 20, 2024 admin Commenti disabilitati

20/08/2024 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rinvenuto, all’interno dell’abitazione di un medico, residente a Santa Maria la Carità ed esercente l’attività professionale a Pompei, quasi 8 milioni di denaro […]

Evasione Fiscale. Sequestrato denaro contante pari a circa €. 1.500.000

Luglio 27, 2024 admin Commenti disabilitati

27/07/2024 – Nell’ambito delle attività a contrasto dell’evasione fiscale, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce, a seguito di complessa analisi di rischio, hanno individuato un avvocato, con studio legale in provincia […]

Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro con il sistema delle “cartiere”

Maggio 29, 2023 admin Commenti disabilitati

12/05/2023 -Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro ed […]

Appalti, corruzione e bonus: frodi allo Stato per 34 miliardi

Ottobre 12, 2022 admin Commenti disabilitati

12/10/2022 – Le frodi contro lo Stato dal 2017 al 2021 valgono quasi quanto una manovra finanziaria. Negli ultimi cinque anni il bilancio pubblico è stato manomesso per circa 34 miliardi di euro. Una media […]

Il silenzio vergognoso dei politici sullo sconto fiscale a Gucci

Settembre 30, 2022 admin Commenti disabilitati

30/09/2022 – La vera notizia della settimana della moda l’ha data il giornalista investigativo Stefano Vergine solo che – c’era da scommettersi – per il suo scoop non si è indignato nessuno. Sarà che nel […]

Evasione fiscale, sequestro da 27 milioni all’agenzia interinale Feres: “Legami con ambienti poco raccomandabili”

Settembre 21, 2022 admin Commenti disabilitati

21/09/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., fino a concorrenza della somma di […]

Evasione fiscale da 12 milioni e mezzo di euro, nei guai due imprenditori e una società di trasporti

Agosto 9, 2022 admin Commenti disabilitati

09/08/2022 – Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito, su ordinanza del G.I.P., un sequestro preventivo – diretto e per equivalente – nei confronti di due […]

Scoperta evasione fiscale di un agente di scommesse on line di oltre 23 milioni di euro e 5 ml di IVA

Luglio 28, 2022 admin Commenti disabilitati

28/07/2022 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un soggetto di origini siciliane fiscalmente domiciliato nel capoluogo felsineo, oggi collaboratore di giustizia, […]