Post Tagged with: "frode fiscale"

Varese: Frode fiscale per 34 milioni di euro

Varese: Frode fiscale per 34 milioni di euro

28/12/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari di una articolata istruttoria che ha consentito di ricostruire una frode fiscale perpetrata, attraverso la costituzione di società “cartiere” con le quali gli indagati hanno emesso […]
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by / on Dicembre 28, 2022 at 11:17 am /
Frode fiscale, per oltre 15 milioni di euro, nel settore del commercio di carburante per autotrazione

Frode fiscale, per oltre 15 milioni di euro, nel settore del commercio di carburante per autotrazione

18/11/2021 – I finanzieri del Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia, su delega di questa Procura, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti dei componenti di un sodalizio operante nel settore della commercializzazione dei carburanti per […]
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by / on Novembre 18, 2021 at 3:26 pm /
GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

16/09/2021 – I militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “ZERO ASSOLUTO”, ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone e 19 società, per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione di crediti […]
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by / on Settembre 16, 2021 at 8:16 am /
Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

04/12/2020 – Al termine di articolate attività di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione stamane ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Rimini, dott. Vinicio Cantarini, su beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 2 milioni di euro, nei confronti di P.S., 45 anni, di Coriano […]
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by / on Dicembre 4, 2020 at 9:20 am /
Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese “apri e chiudi”

Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese “apri e chiudi”

20/11/2020 – La Guardia di Finanza di Ferrara ha individuato una milionaria frode all’IVA perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende “apri e chiudi”, tutte gestite da soggetti di etnia cinese, create al solo scopo di far figurare un apparente giro d’affari, in realtà inesistente, e consentire, attraverso le false fatture emesse a favore di altre aziende gestite da connazionali, […]
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by / on Novembre 20, 2020 at 8:40 am /
Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale

Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale

31/07/2020 – All’esito delle indagini svolte congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna, nella giornata odierna è stata data esecuzione nelle province di Bologna, Perugia e Torino al provvedimento di applicazione della misura cautelare del “divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali” emesso dal […]
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by / on Luglio 31, 2020 at 5:20 pm /
Fatture false per 75 milioni di euro e frode fiscale all’IVA per 8 milioni di euro

Fatture false per 75 milioni di euro e frode fiscale all’IVA per 8 milioni di euro

21/07/2020 – Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, a conclusione di una complessa ed articolata indagine che ha permesso di accertare una frode fiscale all’I.V.A., hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del valore di 8 milioni di euro, nei confronti di 5 cooperative operanti nel settore dei […]
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by / on Luglio 21, 2020 at 7:12 am /
Frode per oltre 433 milioni di euro nella commercializzazione di prodotti petroliferi

Frode per oltre 433 milioni di euro nella commercializzazione di prodotti petroliferi

08/07/2020 – Da stamani, oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri Reparti del Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, stanno dando esecuzione a 20 perquisizioni personali e locali nelle province di Padova, Milano, Lodi, Verona, Roma, Terni, Napoli e Caserta, nonché alla notifica di un provvedimento di custodia cautelare […]
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by / on Luglio 8, 2020 at 5:28 pm /
Frode fiscale Internazionale nelle importazioni di autovetture usate

Frode fiscale Internazionale nelle importazioni di autovetture usate

07/07/2020 – La Guardia di Finanza di Este ha dato esecuzione, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, ad otto decreti di perquisizione, locale e personale, nonché ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore di 1.933.520,60 euro, emessi nei confronti di due imprenditori italiani e di quattro società di diritto estero, solo formalmente con sede in Bulgaria, […]
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by / on Luglio 7, 2020 at 8:40 am /
Frode fiscale Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro

Frode fiscale Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro

23/05/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, avente ad oggetto i beni di 20 società e 15 persone fisiche per un valore complessivo di oltre 43 milioni di euro. L’importo della misura cautelare corrisponde al […]
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by / on Maggio 23, 2020 at 7:23 am /
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