Post Tagged with: "DI BENI"
Residenza fittizia nel Regno Unito per evadere tasse: sequestro beni a manager
19/11/2020 – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto, all’esito di articolate investigazioni, che un manager sessantenne, di origini piemontesi, ha dichiarato, per anni, di risiedere nel Regno Unito, ma solo formalmente, visto che, di fatto, vive abitualmente in alta Val di Susa. Le indagini, condotte dai Finanzieri della Tenenza di Bardonecchia e coordinate dal dott. Mario Bendoni, Pubblico […]
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Arrestato imprenditore per corruzione, turbativa d’asta, reati fiscali e autoriciclaggio: sequestrati 31 milioni di beni
03/10/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del capoluogo valtellinese, dott. Antonio De Rosa, su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sondrio e dei Sost. Proc. dott. Stefano Latorre e dott.ssa Marialina Contaldo, nei confronti di un imprenditore dell’Alta Valtellina operante nel campo dell’edilizia. Le […]
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Sequestrati beni per circa 40 milioni di euro ad un imprenditore vicino alla criminalità organizzata campana. 
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‘Ndrangheta, autoriciclaggio e reati tributari: nove persone in manette 
Mafia in Germania: almeno mezzo milione di affiliati, max inchiesta 46 arresti 
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Eseguito un sequestro di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta su “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus” 
“Danni al paesaggio lucano deturpato da voragini”, arrestato un funzionario della Regione Basilicata 
Palermo, peculato e corruzione: arrestata la preside antimafia 
Operazione Consequence:87 indagati per maxi frode fiscale da 30 milioni di euro con utilizzo di fatture false 
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Maxi sequestro di droga, tra i più ingenti mai eseguiti: rinvenute 2 tonnellate di cocaina
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