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Operazione Consequence:87 indagati per maxi frode fiscale da 30 milioni di euro con utilizzo di fatture false

Operazione Consequence:87 indagati per maxi frode fiscale da 30 milioni di euro con utilizzo di fatture false

21/04/2023 – L’indagine “CONSEQUENCE”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, è il naturale sviluppo di una tranche dell’operazione Billions, che già aveva smantellato a metà del 2020 un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati fiscali (grazie al coinvolgimento di 28 società cartiere), riciclaggio e bancarotta […]
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by / on Aprile 21, 2023 at 8:40 am /
Finto appalto a Bologna per frodare Inps, 10 milioni di fatture false

Finto appalto a Bologna per frodare Inps, 10 milioni di fatture false

10/09/2022 – Militari del Comando Provinciale di Bologna in forza al Nucleo di polizia economico-finanziaria, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, nella persona del Pubblico Ministero Dottor Michele Martorelli, hanno concluso le attività investigative relative all’operazione convenzionalmente denominata “SPIN OFF”, che ha consentito di smascherare un’ingente frode ai danni dell’INPS commessa da un imprenditore bolognese operante nel […]
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by / on Settembre 10, 2022 at 5:24 pm /
Nuoro, truffa sui fondi europei per l’agricoltura, sequestrati 2 mln

Nuoro, truffa sui fondi europei per l’agricoltura, sequestrati 2 mln

10/07/2022 – Prosegue l’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro nella lotta alle frodi al bilancio europeo, nazionale e regionale, perpetrate nel territorio barbaricino. La complessa attività di indagine diretta dalla Procura Europea ed eseguita dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro, ha portato alla luce un sistema fraudolento posto in essere nell’ambito del […]
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by / on Luglio 10, 2022 at 10:10 am /
FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO

FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO

06/12/2021 – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (2 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 4 obblighi di firma e 3 provvedimenti interdittivi) e reali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 40 soggetti, indagati dalla Procura della Repubblica veliterna per le […]
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by / on Dicembre 6, 2021 at 1:03 pm /
False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro

False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro

28/06/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Creazzo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 14 milioni di euro, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale […]
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by / on Giugno 28, 2021 at 2:49 pm /
Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

28/05/2021 – Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di una organizzazione responsabile di numerose truffe per l’indebito ottenimento di finanziamenti comunitari concessi tra il 2013 ed il 2018 per l’impianto e l’ammodernamento di strutture […]
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by / on Maggio 28, 2021 at 11:46 am /
Maxi frode all’iva nel commercio dei prodotti petroliferi: fatture false per 113 milioni di euro

Maxi frode all’iva nel commercio dei prodotti petroliferi: fatture false per 113 milioni di euro

16/04/2021 – La Guardia di Finanza di Venezia, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, e su sua delega ha concluso un’indagine che ha portato all’individuazione di 10 soggetti coinvolti in una maxi frode fiscale nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. In esito agli accertamenti svolti dalla Compagnia di San Donà di Piave sono stati […]
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by / on Aprile 16, 2021 at 8:15 am /
Operazione Ferrum Lutum: Fatture false per oltre 50 milioni di euro, 8 soggetti arrestati

Operazione Ferrum Lutum: Fatture false per oltre 50 milioni di euro, 8 soggetti arrestati

19/12/2020 – I finanzieri della Guardia di Finanza di Sondrio hanno eseguito, all’alba di oggi, un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 indagati, amministratori di fatto o di diritto di società nazionali ed estere, i quali ricorrevano a tecniche evasive al fine di conseguire illecitamente cospicui guadagni che garantissero loro un elevato profitto e che potessero essere reinvestiti nel […]
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by / on Dicembre 19, 2020 at 8:55 am /
La Spezia. Giro di false fatture per oltre 30 milioni di euro: 11 gli arresti

La Spezia. Giro di false fatture per oltre 30 milioni di euro: 11 gli arresti

03/12/2020 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di La Spezia hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 11 indagati, amministratori di fatto o di diritto di numerose società nazionali ed estere, i quali ricorrevano a sofisticate tecniche evasive, utilizzando anche lo schermo di soggetti giuridici esteri e triangolazioni, al fine di […]
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by / on Dicembre 3, 2020 at 9:42 am /
Operazione “Confusion”: Fatture false per 93 milioni di euro nel commercio di pellet

Operazione “Confusion”: Fatture false per 93 milioni di euro nel commercio di pellet

18/09/2020 -Un modesto negozio di articoli ortopedici nella Maremma labronica, piccola Srl che, in pochi mesi, ha però visto “lievitare” i propri acquisti da 100.000 a 15.000.000 di euro. È nata da questa intuizione delle fiamme gialle della Tenenza di Cecina l’operazione CONFUSION, complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno che la Guardia di Finanza ha concluso nel […]
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by / on Settembre 18, 2020 at 8:04 am /
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