30/05/2026 – E’stato posto sotto amministrazione giudiziaria per riciclaggio di proventi illeciti e scambio di valori il casinò di Saint Vincent. I militari della Guardia di finanza del Comando Territoriale di Aosta hanno dato esecuzione […]
25/10/2025 – I reati contestati alla consulente ed ai familiari prossimi congiunti, sono, a vario titolo, l’abusivismo finanziario (art. 166 del Testo Unico delle Finanze), la truffa aggravata (640, comma secondo, c.p.), il riciclaggio (art. […]
24/09/2025 – L’evolversi delle indagini, inizialmente avviate in territorio italiano, ha richiesto la costituzione di un’apposita Squadra Investigativa Comune con la Gendarmeria Francese — Sezione di Ricerca di Marsiglia, coordinata dal “Juridictions interrégionale spécialisées (JIRS) […]
11/09/2025 – Il monopolio delle piazze di spaccio, con centinaia di chili di droga movimentati, ma anche estorsioni, pestaggi e minacce, furti e riciclaggio di auto. Con un ruolo centrale svolto dalla donne del clan, […]
24/04/2025 – Sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, di un rinomato stabilimento balneare, situato in una nota ed esclusiva località turistica ligure, di 6 immobili di pregio, situati nella provincia di Piacenza, di 66 tra […]
14/11/2024 – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso. È scattata all’alba l’operazione ‘Moby dick’ della polizia e della guardia di finanza, sotto il coordinamento degli uffici di […]
25/10/2024 – Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna hanno dato esecuzione, nelle regioni […]
19/07/2024 – L’ex presidente della Camera e già esponente della Lega, Irene Pivetti, è stata denunciata per presunti legami con la camorra. La Dia descrive il suo ruolo all’interno della mafia romana, che comprende clan […]
Terremoto all’alba di oggi, martedì 16 luglio, nella giunta di Venezia, l’assessore alla Mobilità R. B. è stato arrestato e condotto in carcere. Cinquantacinque anni, di Favaro Veneto, è al centro di un’inchiesta della Procura […]
09/07/2024 – Maxi operazione della Dia della Capitale con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Impegnati oltre 500 uomini contro le attività criminali dei clan Mazzarella-D’Amico, Mancuso, Mazzaferro e Senese Colpo al sistema di riciclaggio […]
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