Cronaca

Frode Carosello: Fatture false per oltre un miliardo, maxi operazione con 43 arresti tra Milano e Palermo

14/11/2024 – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso. È scattata all’alba l’operazione ‘Moby dick’ della polizia e della guardia di finanza, sotto il coordinamento degli uffici di […]

Cronaca

Frode fiscale internazionale per 116 milioni di euro e riciclaggio. Smantellata banca clandestina cinese.

25/10/2024 – Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna hanno dato esecuzione, nelle regioni […]

Cronaca

Mafia, blitz a Roma, arrestati i figli di ex boss della Magliana e clan Senese. L’intercettazione: «A Roma la politica è la mafia»

09/07/2024 – Maxi operazione della Dia della Capitale con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Impegnati oltre 500 uomini contro le attività criminali dei clan Mazzarella-D’Amico, Mancuso, Mazzaferro e Senese Colpo al sistema di riciclaggio […]

Ambiente e salute

Riciclavano denaro per cartelli della droga sudamericani, 42 arresti e 18,5 milioni sequestrati: «Presi grazie a un agente sotto copertura»

05/06/2023 – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento – coadiuvati da personale dello S.C.I.C.O. e da numerosi Reparti territoriali del Corpo sul territorio nazionale, insieme alla squadra di polizia giudiziaria della […]

Cronaca

Riciclaggio e sfruttamento prostituzione: sgominata organizzazione internazionale

23/11/2021 – Nel quadro di indagini preliminari coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata […]

Ambiente e salute

Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

28/05/2021 – Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di […]