14/11/2025 – I beni sequestrati appartengono alla società riconducibile al capo della rete criminale, un imprenditore campano condannato in primo grado il 15 ottobre a otto anni di reclusione e a una multa di 8.600 […]
12/11/2025 – Le autorità anticorruzione Ukraine hanno condotto decine di perquisizioni presso alti funzionari del settore energetico, tra cui l’ex Ministro dell’Energia e attuale Ministro della Giustizia Herman Galushchenko. NABU e SAPO hanno scoperto schemi […]
09/11/2025 – Tutto è partito dall’acquisto di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati, situato nel capoluogo e rilevato per circa un milione di euro. L’edificio, completamente abbandonato, attraverso un articolato progetto di […]
01/11/2025 – L’indagine, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding la quale, a seguiito di una operazione straordinaria di “fusione per incorporazione”, ha […]
25/10/2025 – I reati contestati alla consulente ed ai familiari prossimi congiunti, sono, a vario titolo, l’abusivismo finanziario (art. 166 del Testo Unico delle Finanze), la truffa aggravata (640, comma secondo, c.p.), il riciclaggio (art. […]
23/10/2025 – L’indagine ha portato alla luce due schemi criminali distinti ma intrecciati. Il primo prevedeva un sistema di scommesse sportive manipolate grazie a informazioni riservate fornite da giocatori e allenatori su infortuni, assenze e […]
22/10/2025 – Le ordinanze, emesse dal gip del tribunale di Napoli, sono state notificate in mattinata dalla Guardia di finanza di Caserta – Compagnia di Marcianise. Gli amministratori destinatari delle misure sono il sindaco A. […]
21/10/2025 -La notizia si è diffusa nelle scorse ore: la magistratura sta indagando su un presunto giro di corruzione, riciclaggio e subappalti illeciti al traforo del Monte Bianco, che coinvolge nove persone, alcune delle quali […]
20/10/2025 – Molti considerano Navigard una sorta di Tutor evoluto, ma questa definizione in realtà gli sta un po’ stretta. Navigard è qualcosa di molto più sofisticato di uno strumento per il controllo della velocità […]
17/10/2025 – Si è conclusa attività di polizia economico-finanziaria nell’ambito della quale sono stati individuati due soggetti che – impiegando un elicottero di proprietà di una società dagli stessi costituita – per anni hanno reso […]
Copyright © 2025 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes
