08/11/2019 – Squadra Mobile e Divisione Anticrimine Milano coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano hanno scoperto un giro di denaro, frutto di attività illecite, reinvestito nel circuito della grande ristorazione in Lombardia e Piemonte […]
06/02/2019 – Un’audizione che “non ha fornito la quantità di risposte che la portata del problema richiederebbe”. Così il presidente della commissione speciale sui Crimini finanziari del Parlamento europeo, Petr Ježek, ha definito il dibattito […]
23/01/2019 – Il giudice di Forum che parla con un avvocato arrestato. E parla di fondi all’estero, falsi finanziamenti, transazioni, riciclaggio, soldi da lavare. Persino di pentiti e “dei rapporti con Brusca“. La procura di […]
15/11/2018 – Possibile riciclare al 100% pannolini e assorbenti usati? Certo che sì: tutti, ma proprio tutti, possono essere trasformati in stampelle, mollette, sedie di plastica, in cartoni da imballaggio industriali o anche in nuovi […]
09/11/2018 – Genova Il 4 settembre 2015, davanti al notaio genovese Andrea Piermari, viene siglato un atto abbastanza anomalo. Ettore Balestrero, genovese, arcivescovo oggi poco più che cinquantenne, astro nascente della diplomazia vaticana con Joseph […]
Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere creata per compiere reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Sotto sequqestro l’hotel Cà Sagredo di Venezia, lo stabile che ospitava l’hotel Gritti di […]
13/04/2018 – Dov’è finito il tesoro della Lega? Dove sono spariti i 48 milioni di euro che il tribunale di Genova vorrebbe mettere sotto sequestro dopo la condanna di Bossi per truffa ai danni dello […]
23/02/2018 – Salvatore Caiata, imprenditore e candidato grillino alle prossime elezioni e presidente del Potenza Calcio è al centro dell’inchiesta dei pm di Siena. Nel mirino i flussi di denaro utilizzati per compravendite immobiliari. Era […]
23/11/2017 – Un nuovo ciclone giudiziario travolge la famiglia Genovese a Messina coinvolgendo anche il neo baby deputato appena eletto al Parlamento regionale siciliano con quasi 18.000 preferenze. Riciclaggio ed evasione fiscali i reati ipotizzati […]
22/12/2015 – Spuntano 25mila conti fantasma – e l’ inquietante prospettiva di utilizzare la banca in difficoltà per favorire il riciclaggio – nella vicenda della Banca Etruria. L’ inchiesta conclusa nel dicembre 2014 degli ispettori […]
Copyright © 2025 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes
