Post Tagged with: "max truffa"
Superbonus 110%, maxi truffa Napoli: sequestrati 772 milioni
28/06/2022 – In data odierna, a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, personale del Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, avente ad oggetto crediti derivanti da […]
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Roma, SuperBonus per l’Edilizia: scoperta MaxTruffa da 1 Miliardo e 250mila euro
24/12/2025 – Un maxi sequestro di un miliardo e 250mila euro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, su disposizione della procura di Roma, in relazione a crediti derivanti da bonus fiscali in materia edilizia. Si tratta di due distinti provvedimenti di sequestro d’urgenza, disposti dal procuratore Michele Prestipino e dall’aggiunto Stefano Pesci, il primo […]
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GDF Taranto: Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili. Sequestrati beni per 56 mln di euro
15/09/2021 – Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo riguardante beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di 56 milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Taranto – Dr.ssa Rita Romano, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica – Dr.ssa Maria Grazia Anastasia, rappresenta […]
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Catania, maxi truffa al fisco per oltre 105 milioni di euro: due arresti e 47 indagati
23/09/2021 – Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili), sottoposti a indagini per aver ideato e commercializzato modelli di evasione fiscale attraverso cui sono state commesse più condotte di indebite compensazioni di debiti […]
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Maxi truffa allo Stato con le rinnovabili, la procura di Pavia sequestra 143 milioni di euro
27/01/2021 – Dietro la maxi truffa di 143 milioni di euro con la centrale a biomasse Biolevano in Lomellina ci sarebbe Pier Pietro Franco Tali, ex amministratore delegato di Saipem. È lui, per gli investigatori, l’ “amministratore di fatto” della società, e “il deus ex machina della vicenda”. Pur non avendo attualmente “alcun rapporto formale” né rivestendo “alcun formale incarico […]
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Operazione Santo domingo: Maxi truffa ai risparmiatori. Sequestrati beni per 4 milioni di euro e denunciate 10 persone
18/12/2020 – Contrastare le forme di illegalità che minano il corretto funzionamento dell’economia legale, alterando le regole di libera concorrenza del mercato; garantire le condizioni che consentono una corretta allocazione del risparmio ed un adeguato presidio dei circuiti di finanziamento alternativi al sistema bancario. Queste le principali prerogative attraverso le quali la Guardia di Finanza assicura la diuturna azione a […]
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Maxi truffa nel settore dell’assistenza per anziani e disabili: Scoperta società che sfruttava e sottopagava i lavoratori
04/08/2020 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha portato a termine un’operazione che ha permesso di porre fine al sistematico sfruttamento di decine di lavoratori. Le Fiamme Gialle spoletine hanno appurato come una società, operante nel settore dell’assistenza per anziani e disabili, avesse impiegato, nel corso di tre anni, ben 231 lavoratori irregolari o “in nero”, […]
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Maxi truffa all’Unione europea: arrestati un ex sindaco, imprenditori e funzionari della Regione Sicilia
04/03/2020 – Scoperta una maxitruffa sui fondi agricoli all’Unione europea e alla Regione siciliana che ha portato agli arresti anche dei funzionari della Regione. I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di […]
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Sardegna, scoperta maxi truffa fotovoltaico: sei indagati tra cui il fratello di Veltroni
05/12/2018 – La Procura di Cagliari ha chiuso le indagini sulla maxi truffa ai danni dello Stato che vede coinvolte due società, titolari di altrettanti impianti fotovoltaici a San Giovanni Suergiu e Santadi, nel Sulcis, sequestrati nel maggio scorso dal Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale e dal Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza. Sei le […]
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Scoperti 191 falsi braccianti agricoli. Denunce e sequestri di terreni nell’area dei Nebrodi
29/01/2017 PATTI (ME) – Rapporti di lavoro finti, in modo da garantire alle aziende la possibilità di denunciare all’Inps dati non veriteri e disponibilità di terreni non corrispondenti al vero, e ai lavoratori la garanzia di avere assicurate indennità di disoccupazione, prestazioni per malattie e maternità, assegni familiari e contribuzioni pensionistiche. Per un danno economico alle casse pubbliche quantificato in […]
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Frode all’INPS per oltre 4 milioni di euro: 845 contratti di lavoro falsi per favorire l’immigrazione clandestina 
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Siena: Smantellato hub dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
Barcellona, scandalo arbitri: c’è la denuncia della Procura per corruzione 
Corruzione al parco di Selinunte, tra gli indagati anche l’ex direttore 
Truffa Bonus Facciate: Sequestrati crediti fiscali e disponibilità finanziarie e altri beni per un valore di circa 85 milioni di euro 
Operazione Breaking news: traffici illeciti svolti anche utilizzando la nota piattaforma “Telegram”. 
Ascesa favorita dalla Ndrangheta: confiscati a imprenditore beni per 1,4 milioni 
Ucciso a Mosca uno dei ricercatori del vaccino Sputnik 
Mafia e corruzione, la percezione che ne hanno i giovani in una indagine di Libera Basilicata 
Milano: Fermata una banda di truffatori. Tentano di acquistare criptovalute con banconote false 
Veneto & Ndrangheta: la regione del Nord con il record di infiltrazioni. Corte di Assise Verona: condanne per 150 anni 
Incidenti simulati e truffe assicurative, 3 arresti a Napoli: coinvolti anche medici, avvocati e periti 
Motorizzazione di Palermo: 21 arresti e 42 indagati per corruzione. «Dal 1996 è la sesta indagine nello stesso ufficio» 
Truffa al bilancio europeo: sequestrati 172 mila euro all’eurodeputata della Lega Stefania Zambelli e a quattro collaboratori. Tra loro anche ultrà del Milan
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