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14/11/2025 – I beni sequestrati appartengono alla società riconducibile al capo della rete criminale, un imprenditore campano condannato in primo grado il 15 ottobre a otto anni di reclusione e a una multa di 8.600 […]
09/11/2025 – Tutto è partito dall’acquisto di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati, situato nel capoluogo e rilevato per circa un milione di euro. L’edificio, completamente abbandonato, attraverso un articolato progetto di […]
01/11/2025 – L’indagine, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding la quale, a seguiito di una operazione straordinaria di “fusione per incorporazione”, ha […]
25/10/2025 – I reati contestati alla consulente ed ai familiari prossimi congiunti, sono, a vario titolo, l’abusivismo finanziario (art. 166 del Testo Unico delle Finanze), la truffa aggravata (640, comma secondo, c.p.), il riciclaggio (art. […]
23/10/2025 – L’indagine ha portato alla luce due schemi criminali distinti ma intrecciati. Il primo prevedeva un sistema di scommesse sportive manipolate grazie a informazioni riservate fornite da giocatori e allenatori su infortuni, assenze e […]
22/10/2025 – Le ordinanze, emesse dal gip del tribunale di Napoli, sono state notificate in mattinata dalla Guardia di finanza di Caserta – Compagnia di Marcianise. Gli amministratori destinatari delle misure sono il sindaco A. […]
21/10/2025 -La notizia si è diffusa nelle scorse ore: la magistratura sta indagando su un presunto giro di corruzione, riciclaggio e subappalti illeciti al traforo del Monte Bianco, che coinvolge nove persone, alcune delle quali […]
15/10/2025 – Circa 60 i militari della Guardia di finanza impegnati nelle perquisizioni condotte in 19 diversi luoghi, tra abitazioni, sedi di imprese edili e cantieri pubblici di Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Campania, […]
11/10/2025 – La Procura di Latina ha iscritto nel registro degli indagati F. G., assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti del Lazio e esponente di Fratelli d’Italia. Il suo nome compare nell’inchiesta che coinvolge diversi […]
10/10/2025 – 24 persone, tra imprenditori e professionisti sono state denunciate per frode fiscale e truffa aggravata. Crediti fiscali derivanti da interventi sorretti dal cosiddetto “Superbonus 110%” con risorse stanziate dall’Unione Europea nell’ambito del Piano […]
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