prodotti petroliferi

Maxi frode sui prodotti petroliferi per un importo di circa 100 milioni di euro

Febbraio 23, 2021 admin Commenti disabilitati

23/02/2021 – Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato un articolato sistema di evasione finalizzato all’illecita […]

Frode per oltre 433 milioni di euro nella commercializzazione di prodotti petroliferi

Luglio 8, 2020 admin Commenti disabilitati

08/07/2020 – Da stamani, oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri Reparti del Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, stanno dando esecuzione a 20 […]

Operazione Turpis Oleum: Sgominata organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di prodotti petroliferi

Febbraio 21, 2020 admin Commenti disabilitati

21/02/2020 – Quattro anni di indagini su tutto il territorio nazionale ed all’estero, coordinate dal Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Bolzano, dott. Axel BISIGNANO, nell’ambito dell’operazione “TURPIS OLEUM”, attraverso le quali gli investigatori […]

Operazione Energy. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 milioni di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi

Gennaio 25, 2020 admin Commenti disabilitati

25/01/2020 – Fatture false per oltre 471 milioni di euro, I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: è il risultato di un’indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria condotta […]